La giustizia statunitense ha smantellato due reti illegali che avrebbero fornito alla Russia tecnologia militare per la guerra contro l’Ucraina nonostante le sanzioni in vigore. Un totale di 11 sospetti e diverse società sono state accusate in due procedimenti penali separati, ha affermato il Dipartimento di Giustizia.
pista in Germania
Nel primo caso, di cui sono responsabili i pubblici ministeri di New York, sono accusati, tra gli altri, cinque russi. Tra questi c’è Yuri Orechow, amministratore delegato di una società di impianti industriali con sede ad Amburgo. Su richiesta degli Stati Uniti, è stato arrestato in Germania e compagno in Italia. Inizialmente non ci sono stati commenti da parte dell’azienda. Le autorità italiane inizialmente non hanno commentato la richiesta.
Il pubblico ministero Breon Peace ha definito gli imputati “agenti criminali di oligarchi”. I procedimenti giudiziari continuerebbero per coloro che hanno alimentato la brutale guerra della Russia in Ucraina, elusi le sanzioni e si sono impegnati nel riciclaggio di denaro. Il vicedirettore del Federal Bureau of Investigation (FBI) ha affermato di essere riuscito a “interrompere una rete sofisticata”.
Semiconduttori e microprocessori per materiale bellico
Gli imputati sono accusati, tra l’altro, di aver acquistato negli Stati Uniti semiconduttori e microprocessori utilizzati in Russia, ad esempio in aerei da combattimento, apparecchiature radar, sistemi missilistici o satelliti. Alcuni dei componenti elettronici sono stati trovati in piattaforme di armi russe sequestrate sul campo di battaglia in Ucraina.
Petrolio contrabbandato in Russia e Cina
Centinaia di milioni di barili di petrolio sarebbero stati contrabbandati dal Venezuela a clienti russi e cinesi attraverso la compagnia di Amburgo. Due degli imputati sono commercianti di petrolio venezuelani che avevano gestito l’accordo multimilionario tra la compagnia petrolifera statale venezuelana e la compagnia con sede ad Amburgo. Secondo i pubblici ministeri, hanno utilizzato un complesso sistema di società di copertura e conti bancari per nascondere le transazioni.
Corrieri di contanti e trasferimenti di criptovaluta in Russia e America Latina sono stati utilizzati per riciclare i proventi, secondo l’accusa. Inoltre, i documenti di spedizione sono stati falsificati. Per nascondere l’origine del petrolio, le superpetroliere utilizzate sono state costrette a spegnere i loro sistemi di navigazione.
Beni congelati e divieto di commercio
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha anche imposto sanzioni a Orekhov e due delle sue società. Tutti i beni negli Stati Uniti saranno congelati. Fare affari con loro sarà proibito ai cittadini statunitensi, ha detto.
Seconda rete esposta
Tre lettoni e un ucraino sono stati arrestati in connessione con la seconda rete. Sono accusati di aver tentato di contrabbandare in Russia una rettificatrice ad alta precisione che potrebbe essere utilizzata anche in armi nucleari e programmi di difesa. La macchina è stata intercettata a Riga in tempo. Poiché è stato prodotto nel Connecticut, l’ufficio del procuratore locale ha giurisdizione sul caso.
“I nostri investigatori e pubblici ministeri saranno implacabili nei loro sforzi per identificare, rintracciare e assicurare alla giustizia coloro le cui azioni illegali minano lo stato di diritto e consentiranno al regime russo di continuare la sua invasione infondata dell’Ucraina”, ha affermato il funzionario. Merrick Garland. .
Con informazioni dpa
